买房想捡便宜?小心钱房两空 揭开低价出售“单位内部房”骗局

发布日期:2024-10-23 12:57:48   浏览量 :227
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买房时,面对所谓的低价“内部房源”“特殊关系”,你以为是捡到的“馅饼”,实则可能是对方精心设计的陷阱,“捡漏”的最终结局或许是钱房两空。今年8月12日,记者从甘肃省兰州市公安局西固分局获悉,该局于近日破获以“出售单位内部房”为幌子的诈骗案件40起,涉案金额高达2420余万元。目前,犯罪嫌疑人王某已被依法批准逮捕,案件已移送起诉,警方已追赃挽损800余万元。






“捡漏”的房源


今年1月底,西固分局先锋路派出所民警在开展社区警务工作时发现,连续数日西固区某小区门口有数十人聚集,民警主动上前询问情况。







经了解,部分群众称,他们通过一名自称是“西固区某单位财务部主任”的女子王某,购买了位于该小区的“单位内部房”,还有一部分群众则是有购房意向者。其中,一名“购房者”巨某表示,自己通过王某仅以60万元的价格就购得了该小区一套市场价为110万元的房子,并向民警出示了《商品房买卖合同》《不动产登记申请受理通知书》、购房发票、银行回执单等相关材料。



民警仔细查看巨某提供的购房发票后发现,该发票纳税人识别号属地并非是甘肃省,便提醒巨某通过专业机构鉴定发票真伪,以防上当受骗。巨某将购房发票送专业机构鉴定,结果为假发票。随后,巨某又到其他权威机构查询,发现其持有的《商品房买卖合同》《不动产登记申请受理通知书》等均系伪造,怀疑自己被骗,于是前往西固分局先锋路派出所报案。接报后,先锋路派出所立即组织警力开展调查取证工作。





犯罪嫌疑人落网


西固分局办案民警通过对该小区开发商进行调查走访了解到,王某向巨某出售房屋,而开发商并未对外销售,房屋所有权仍归开发商所有,王某涉嫌诈骗的可能性极大。3月28日,办案民警在兰州市西固区某小区将犯罪嫌疑人王某抓获。






据王某供述,她通过该小区地下车库进入小区内部进行踩点,确定开发商尚未对外销售的房屋位置,然后联系开锁公司更换尚未对外销售的房屋门锁,接着伪造“西固区某单位财务部主任”工作证,对外谎称有一批位于该小区的“单位内部房”低价出售,并通过伪造《商品房买卖合同》、购房发票等材料,诈骗巨某60万元。


办案民警对王某名下9张银行卡近5个月的银行流水进行研判,发现有大量资金流入。民警据此断定,王某以同样手法多次实施诈骗的可能性极大。于是,民警扩大侦查范围,循线深挖。通过进一步侦查,民警发现先后有27名受害人通过亲戚朋友相互介绍的方式,以低于市场价约三分之一的价格,从王某处“购买”了位于该小区的“单位内部房”。


办案民警在调查中发现,王某抓住受害人想低价购房的心理,要求受害人遵循所谓的“潜规则”“闷声占便宜”。在受害人完成转账汇款后,将大部分受害人持有的《商品房买卖合同》、购房发票等材料收走,并声称:“想要房子,就得一切听我安排,否则不卖给你!”





全力追赃挽损



为进一步固定犯罪证据,民警依法对王某住所进行搜查,共扣押《商品房买卖合同》《不动产登记申请受理通知书》、银行存根等书证354份、钥匙70余套,制作的假水卡、假电卡、假燃气卡等25套。随后,民警先后前往银行、税务、房地产公司、物业公司等40余家单位进行调查取证,梳理涉案银行卡资金流水1400余页,整理案件卷宗34本,形成了完整有效的证据链。



在深挖侦查的过程中,民警发现自2019年以来,犯罪嫌疑人王某以低价出售安置房、铺面等方式,使用同样的作案手法实施诈骗13起,涉案价值768万元。在调查涉案赃款去向时,犯罪嫌疑人王某竟声称:“我对钱没有概念,花钱就是为了开心。”


民警通过对涉案资金进行分析研判发现,王某诈骗所得的赃款部分被用于个人消费挥霍,500余万元用于打赏网络主播,另外还赠送给其网恋“男友”房产、豪车、首饰、名表等,累计价值980余万元。






为最大限度挽回受害人损失,西固分局组织警力兵分两路,历时14天,辗转黑龙江省哈尔滨市、海南省海口市、三亚市、万宁市、内蒙古自治区通辽市、河北省石家庄市等地,全力追赃挽损。通过不懈努力,追回赃款赃物共计价值800余万元,其中冻结涉案资金20万余元;扣押位于黑龙江省哈尔滨市、海南省三亚市的房产2套,价值354万余元;扣押品牌车辆5辆,价值310余万元;扣押金银珠宝、名贵手表、手机电脑等50余件,价值116万余元。


目前,犯罪嫌疑人王某已被依法批准逮捕,案件已被移送起诉。


注:以上内容摘自人民公安报,作者:闫振宙、李玉秀。


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